在福建省厦门市的机场里◈◈★，警方蹲守着一个从浙江省舟山市出发的航班◈◈★。天快黑时◈◈★，犯罪嫌疑人陈烨智◈◈★、刘维泽落网◈◈★，落网时他们身上还带着从普陀山拜佛求来的平安果◈◈★。
陈烨智比较内向◈◈★，但刘维泽是个“老油条”◈◈★，他还试图贿赂警方◈◈★，提出给500万元水母网论坛◈◈★，让警方“就当没看见他”◈◈★。
实施抓捕的民警王锋笑着回了刘维泽一句◈◈★：“你这个不行◈◈★，至少得到千万（元）以上吧◈◈★！”而刘维泽最终给的“价格”是1500万元◈◈★，这时警方心里也有数了◈◈★，他们非法获利一定远远超过这个数◈◈★。
陈烨智和刘维泽还有同伙叫林海超◈◈★，他具备一定的反侦查能力◈◈★，不仅躲到朋友家◈◈★，还把手机的SIM卡拔了扔海里◈◈★。但他也只是多藏了几天◈◈★，最终还是被警方抓获◈◈★。
林海超和陈烨智是“90后”◈◈★，刘维泽比他们俩年长几岁◈◈★，曾两次因犯诈骗罪被判刑◈◈★。他们三人是福建老乡◈◈★，也是多年好友◈◈★。2018年左右水母网论坛◈◈★，他们商量着想出国做点生意◈◈★，便到柬埔寨考察◈◈★。
三人到了柬埔寨后发现◈◈★，餐饮◈◈★、木材等正当生意不容易做◈◈★，赌博网站倒是个来钱快的生意◈◈★。回国后◈◈★，林海超最先提议开赌博网站◈◈★，成立博创集团◈◈★。林海超出资20万元占四成股份◈◈★，陈烨智和刘维泽就各出资15万元◈◈★，各占三成股份◈◈★。经初步协商◈◈★，林海超和陈烨智到柬埔寨◈◈★，林海超负责赌博网站的运行◈◈★，陈烨智负责推广◈◈★，而刘维泽留在国内◈◈★，接收“洗白”了的钱款◈◈★。
在柬埔寨◈◈★，林海超通过中介租下赌场一间约20平方米的办公室◈◈★，还联系了一家专门做赌博网站的技术公司◈◈★，出资5000元购买了一个“开口”◈◈★，即一个新网址◈◈★、新平台◈◈★，并起名叫“乐彩”水母网论坛◈◈★。
“乐彩”运营约半年后188金宝搏◈◈★，◈◈★，人气旺了◈◈★，林海超他们便各自叫了信得过的亲戚来帮忙◈◈★，并安排到公司的管理岗位◈◈★。
除此之外◈◈★，他们也会打着招境外游戏公司客服◈◈★、打字员等幌子从国内招员工◈◈★。有的应聘者在不知情的情况下到了国外◈◈★，被扣下了护照无法离开◈◈★；有的一开始不清楚情况◈◈★，但后来被高薪诱惑◈◈★，主动留下◈◈★；也有的是听说了朋友在国外上班◈◈★，工资起步五六千元◈◈★，心里虽然清楚这不是一份正经工作◈◈★，但还是想让朋友把自己介绍过去——像这样老员工介绍新员工的情况并不少见◈◈★，每拉一个新员工◈◈★，老员工还能收到500元至1000元不等的奖励◈◈★。
人手充足后◈◈★，林海超等又新购入了两个赌博平台◈◈★。实际上◈◈★，他们使用的赌博平台大同小异◈◈★，赌博种类有彩票类◈◈★、真人类◈◈★、电子类等◈◈★。按他们的说法是“只要是能从事赌博的项目我们都有”188金宝搏官网◈◈★，种类多到他们自己也记不住◈◈★。
至此◈◈★，林海超三人的公司已初具规模◈◈★。博创集团内设人事◈◈★、行政◈◈★、财务◈◈★、生活◈◈★、网络技术等部门◈◈★，还有一个单独的推广部◈◈★。而再往下◈◈★，每个赌博平台日常运行以组为单位◈◈★，设置客服◈◈★、入款◈◈★、出款◈◈★、中转及网站管理人员◈◈★，实行组长负责制◈◈★。每个小组都是两班人◈◈★，一班工作12小时◈◈★。整个公司内部分工非常明确◈◈★，细致到有专人负责翻译◈◈★，还有专人在后台监控赌客是否有作弊行为◈◈★。
非管理层的员工集中食宿◈◈★，不得私自外出◈◈★，护照也由公司行政部扣押保管◈◈★。公司规定了员工的最低服务时限188金宝搏官网◈◈★，对违反规定的员工采取恐吓◈◈★、罚款等管理手段金宝搏188BET下载◈◈★。◈◈★。
公司稳定下来后◈◈★，林海超和陈烨智在员工里挑了几个比较能干的来管理公司◈◈★，而他们便回国遥控指挥了◈◈★。
到了2019年9月◈◈★，柬埔寨政府发布“禁赌令”◈◈★，原则上停止批准和颁发国内外经营的各种“网络赌博”营业执照◈◈★。于是◈◈★，林海超等人将公司又搬到菲律宾◈◈★，并重新购入4个赌博平台◈◈★，办公室也换成两间占地共200多平方米的房间◈◈★，一间给运营部门◈◈★，一间给推广部门◈◈★。
最初◈◈★，负责推广的陈烨智通过群发短信和大量投放网站弹窗广告拉客◈◈★，后来才建立了推广部门◈◈★，组建赌博群招揽赌客◈◈★。
赌博平台实行全民代理模式◈◈★。每个赌客分享链接和邀请码都可以成为代理◈◈★，发展下线◈◈★，而推广部的员工就是各个赌博平台的最高级代理◈◈★。
推广部门招揽赌客后188金宝搏官网◈◈★，赌客在赌博平台注册成为会员◈◈★。注册时◈◈★，赌客需提供自己的真实姓名和银行卡号◈◈★，方便日后提现时核实身份◈◈★。
大赌客有专人对接◈◈★，在他们输得比较多时◈◈★，会安排返点优惠拉拢住他们◈◈★。最大的一个赌客前前后后共输了3000多万元◈◈★。他本来开了个木材厂做木材进出口生意◈◈★，因为赌博◈◈★，货款都输没了◈◈★。但他还是没收手◈◈★，网站的各种赌博方式和营销手段让他仍旧很“上头”◈◈★，又继续找人借钱◈◈★，最后被逼得想跳楼◈◈★。
所有赌博平台的收益都是人民币◈◈★，而这些钱得洗白了才能用◈◈★。在这个过程中◈◈★，林海超等人也遇到过洗钱团伙卷走钱“黑吃黑”的情况◈◈★。后来◈◈★，他们要求洗钱团伙按比例交保证金◈◈★，彼此合作结束后再退还保证金◈◈★。
林海超等人合作的境内第三方洗钱团伙有十余个◈◈★，平台收款使用的银行卡均由洗钱团伙提供◈◈★。洗钱团伙用了近300张银行卡◈◈★，涉及国内十余家银行◈◈★，钱款流入160余个商铺账户“洗白”后再流出至个人银行卡账户◈◈★。
钱款到了国内◈◈★，仍然是以现金的形式交到刘维泽手中◈◈★。接头的地点多在福建省◈◈★，每次的钱款至少200万元◈◈★，多了也不超过1000万元◈◈★。
双方接头的“暗号”很特别◈◈★，是一张被对半撕开的人民币◈◈★。半张人民币在地下钱庄的马仔那儿◈◈★，剩下的半张经辗转送到刘维泽手中◈◈★。只有两人的那张钱严丝合缝对上了◈◈★，马仔才会把装有现金的箱子交出去◈◈★。
自2018年至2021年◈◈★，林海超等人的赌博平台吸引了约14.2万个注册会员◈◈★，流水达数亿元人民币188金宝搏官网◈◈★，盈利超1亿元◈◈★，共有900多个代理会员◈◈★，其中发展5人以上的代理会员有160余人◈◈★。
回国之后◈◈★，在家“躺着赚钱”的林海超等人除了取钱◈◈★，几乎什么都不需要做◈◈★。他们大肆挥霍◈◈★，买房◈◈★、买车◈◈★、买奢侈品等◈◈★，三人在厦门均购入价值上千万元的豪宅◈◈★，甚至自己也赌博◈◈★，把赌博当作无聊时候的消遣◈◈★。
2021年5月28日◈◈★，河南省三门峡市陕州区公安局接到群众举报称◈◈★，2019年左右◈◈★，有学生在一个网络赌博平台里赌博188金宝搏官网◈◈★。经初步审查◈◈★，陕州区公安局于2021年5月29日对该案立案侦查◈◈★。
警方通过对该赌博平台远勘调查◈◈★，发现该平台是境外赌博网站◈◈★，从2018年3月开始运营◈◈★，三门峡地区的注册会员便有840人◈◈★。
由于该案案情重大◈◈★、复杂◈◈★，涉案人员较多水母网论坛◈◈★，侦查取证面临多重困难◈◈★，陕州区检察院指派检察官提前介入侦查◈◈★，提出从犯罪集团内部重点人员寻求案件突破的建议◈◈★。
该赌博平台的成员之间彼此称呼多用代号◈◈★，警方便通过对该赌博平台工作人员使用过的虚拟身份◈◈★、手机号等相关信息进行分析◈◈★、研判188金宝搏官网◈◈★，掌握该网赌平台的组织架构◈◈★。
2021年10月15日◈◈★，陈烨智◈◈★、刘维泽因涉嫌开设赌场罪在厦门市高崎机场被王锋等人抓获◈◈★。警方抓获刘维泽时◈◈★，他身上还带着5万余元的现金◈◈★。警方疑惑地问他为什么带这么多现金◈◈★，刘维泽答复说带了点“零花钱”◈◈★。警方依法搜身时还扣下了刘维泽戴的一块表◈◈★，刘维泽还说那只是一块假表◈◈★，是“朋友送的地摊货”◈◈★，而实际上◈◈★，那是一块价值几百万元的名牌表◈◈★。10月22日◈◈★，藏在朋友家的林海超也被警方抓获◈◈★。
警方依法对陈烨智◈◈★、刘维泽和林海超的住宅进行搜查188金宝搏官网◈◈★。三人的住宅都装修得很豪华◈◈★。在其中一人的家中◈◈★，他们发现了一个保险柜◈◈★。尽管保险柜还上着锁◈◈★，但里面已经空了◈◈★，只有散落的四五十条用来捆钱的皮筋◈◈★，提醒警方这个保险柜里曾经放了多么巨额的现金◈◈★。
首要分子到案后◈◈★，陕州区检察院提出要同步查明为网站提供资金中转服务的犯罪团伙◈◈★、为网站提供技术服务的第三方公司等犯罪组织◈◈★，实现全链条打击◈◈★。截至目前◈◈★，警方共查明13个涉案团伙◈◈★，发现福建◈◈★、浙江◈◈★、贵州等10省份犯罪嫌疑人百余人◈◈★。
承办此案的检察官贺进森向《方圆》记者介绍称◈◈★，根据犯罪嫌疑人在共同犯罪中的分工和地位◈◈★，检察机关在诉讼程序上实现分流◈◈★。具体而言◈◈★，三个首要分子◈◈★、骨干成员◈◈★、网站工作人员等直接进行开设赌场活动的犯罪嫌疑人一同起诉◈◈★；对于专门从事资金中转服务的犯罪团伙◈◈★，按团伙犯罪移送起诉◈◈★；其他涉及帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰◈◈★、隐瞒犯罪所得罪的人员单独起诉◈◈★。林海超的好友以涉嫌包庇罪起诉◈◈★，赌资较大并介绍多人赌博的几个赌客也被另案处理◈◈★。
经远程勘验188金宝搏官网◈◈★，“乐彩”等赌博平台涉及赌资约4.2亿元◈◈★，提现有效总金额约2.5亿元188bet金宝搏·中国官网◈◈★！◈◈★，盈利1亿余元◈◈★。到案后水母网论坛◈◈★，被告人林海超◈◈★、陈烨智◈◈★、刘维泽连同其余人员共计退缴违法所得6100万元◈◈★。
2022年5月25日◈◈★，陕州区检察院以林海超等人涉嫌开设赌场罪◈◈★，向陕州区法院提起公诉◈◈★。同年9月14日◈◈★，陕州区法院作出判决水母网论坛◈◈★，被告人林海超◈◈★、陈烨智◈◈★、刘维泽犯开设赌场罪◈◈★，分别判处有期徒刑七年三个月至五年六个月不等◈◈★，并处罚金120万元至8万元不等◈◈★。判决后◈◈★，三人提起上诉◈◈★，二审仍维持原判◈◈★。