当地时间11月21日ღღ★ღ，美国司法部官网发布新闻稿称ღღ★ღ，运营着全球最大加密货币交易所币安控股有限公司(Binance Holdings Limitedღღ★ღ，简称Binance)承认参与涉嫌洗钱ღღ★ღ、无证汇款和违反制裁的行为ღღ★ღ，并同意支付43亿美元罚款ღღ★ღ；同时ღღ★ღ，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划ღღ★ღ，并已辞去Binance首席执行官的职务ღღ★ღ。
据了解ღღ★ღ，币安在2022年年底拥有超过1.2亿用户ღღ★ღ，每天处理价值约650亿美元的交易天空宝典ღღ★ღ，占据了最高达70%的市场份额ღღ★ღ。
新闻稿指出ღღ★ღ，作为认罪协议的一部分ღღ★ღ，币安同意被没收25亿美元ღღ★ღ，并支付18亿美元的刑事罚款ღღ★ღ，总计罚款43亿美元ღღ★ღ。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年ღღ★ღ，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划ღღ★ღ。
根据法庭文件ღღ★ღ，币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上金宝搏188官网app网址ღღ★ღ。币安于2017年推出ღღ★ღ，专注于吸引包括美国客户在内的大量客户ღღ★ღ。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所ღღ★ღ，其最大份额的客户来自美国ღღ★ღ。由于为美国客户提供服务ღღ★ღ，币安被要求向FinCEN注册为货币服务业务ღღ★ღ，并实施有效的反洗钱计划ღღ★ღ，该计划旨在合理防止币安被用于为洗钱提供便利ღღ★ღ。币安选择不遵守美国法律ღღ★ღ，也没有实施防止洗钱的控制和程序ღღ★ღ。币安也没有实施阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施ღღ★ღ，尽管它知道用于匹配客户交易的系统必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的交易金宝搏188官网app网址ღღ★ღ。
新闻稿还称ღღ★ღ，2019年金宝搏188官网app网址ღღ★ღ，币安没有遵守美国法律ღღ★ღ，而是宣布将屏蔽美国客户ღღ★ღ，并推出了一个单独的美国交易所Binance. usღღ★ღ。尽管宣布了这一消息ღღ★ღ，币安还是采取措施维护了大量美国客户ღღ★ღ。特别是ღღ★ღ，币安专注于留住有价值的“VIP”客户ღღ★ღ，这些客户占币安交易量和收入的很大一部分ღღ★ღ。这些VIP客户对币安的业务至关重要ღღ★ღ，因为他们帮助提供了必要的流动性ღღ★ღ，以促进数字资产的交易ღღ★ღ。例如ღღ★ღ，包括赵长鹏在内的币安高管制定了一项计划ღღ★ღ，联系VIP客户ღღ★ღ，帮助VIP为离岸实体注册一个新账户ღღ★ღ，并将所持股份转移到该账户ღღ★ღ。币安员工还致电美国贵宾ღღ★ღ，鼓励他们提供表明客户不在美国的信息ღღ★ღ。
此外ღღ★ღ，币安没有实施有效的反洗钱计划ღღ★ღ。多年来ღღ★ღ，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易ღღ★ღ。2017年8月至2022年10月ღღ★ღ，包括VIP在内的美国用户在该平台上进行了数万亿美元的交易ღღ★ღ，为币安带来了超过16亿美元的利润ღღ★ღ。
同时ღღ★ღ，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易ღღ★ღ，包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户ღღ★ღ。尽管如此ღღ★ღ，币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施ღღ★ღ，在2018年1月至2022年5月ღღ★ღ，币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元ღღ★ღ。
美国司法部长梅里克·加兰说ღღ★ღ：“币安成为世界上最大的加密货币交易所ღღ★ღ，部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一ღღ★ღ。”
美国财政部长珍妮特·耶伦表示ღღ★ღ，“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见ღღ★ღ。它故意的失败让资金通过它的平台流向恐怖分子金宝搏188官网app网址ღღ★ღ、网络罪犯和虐待儿童者ღღ★ღ。为了确保遵守美国法律法规ღღ★ღ，今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑天空宝典ღღ★ღ。任何想从美国金融体系中获益的机构ღღ★ღ，无论位于哪里金宝搏188官网app网址ღღ★ღ，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子ღღ★ღ、外国敌对势力和犯罪侵害的要求ღღ★ღ，否则将面临后果ღღ★ღ。”
公司方面ღღ★ღ，赵长鹏将卸任币安CEOღღ★ღ。币安宣布全球区域市场负责人Richard Teng将接任CEO一职ღღ★ღ，立即生效ღღ★ღ。
赵长鹏在社交平台上表示ღღ★ღ，对于卸任首席执行官在情感上放下并不容易ღღ★ღ，但这是一件正确的事ღღ★ღ，对币安ღღ★ღ、他自己和整个社区都更好ღღ★ღ，“我犯了错ღღ★ღ，必须承担责任ღღ★ღ。”他还强调金宝搏188官网app网址ღღ★ღ，在与美国监管机构达成的决议中ღღ★ღ，币安未被指控挪用任何用户资金ღღ★ღ、参与任何市场操纵行为天空宝典ღღ★ღ。
目前ღღ★ღ，赵长鹏将保留在币安的多数股权ღღ★ღ，仍然是币安的大股东ღღ★ღ。他于2017年创立币安ღღ★ღ。2021年11月30日ღღ★ღ，赵长鹏身价达到900亿美元ღღ★ღ，超越农夫山泉董事长钟睒睒ღღ★ღ，成为华人首富天空宝典ღღ★ღ。但随着加密货币市值持续动荡ღღ★ღ，赵长鹏手持资产大幅缩水ღღ★ღ，其真实身价也成为一个谜ღღ★ღ。
美国司法部最近在纽约起诉FTX联合创始人SBF（Sam Bankman-Fried）ღღ★ღ，指控他策划了数十亿美元的挪用客户资金ღღ★ღ，并导致该加密货币交易所倒闭ღღ★ღ。在一场备受瞩目的刑事审判后ღღ★ღ，SBF被判犯诈骗罪ღღ★ღ。
今年早些时候ღღ★ღ，美国商品期货委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）都起诉了币安和赵长鹏ღღ★ღ，指控他们存在一系列违规行为金宝搏188官网app网址ღღ★ღ，包括不当处理客户资金ღღ★ღ，以及允许美国人非法访问该平台ღღ★ღ。
不过天空宝典ღღ★ღ，周二达成的协议不包括币安与SEC的和解ღღ★ღ，币安等主要加密货币交易所已决定提起诉讼ღღ★ღ，声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型ღღ★ღ。金宝搏188下载app金宝搏188appღღ★ღ，188金宝搏官方网站金宝搏188ღღ★ღ！